川高企业召开内控制度建设工作领导小组第三次专题会议

来源: 金沙js3556

时间: 2018-09-14

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近日,川高企业党委书记、董事长唐勇同志主持召开企业内控制度建设工作领导小组第三次专题会。川高企业领导班子成员、企业各部室负责人及内控咨询服务机构相关人员参加此次专题会议。

会上,内控制度建设办公室汇报了2018年川高系统内控制度建设总体思路、1至8月川高系统各版块内控制度建设完成情况及下阶段内控制度建设工作重点等工作情况,川高企业内控咨询服务机构项目负责人就川高企业本部内控项目实施过程、项目工作成果、《内部控制管理手册》框架体系结构及工作建议进行专题报告。企业各部室负责人分别结合部门工作职责和现阶段工作重点,就如何有效落实好《内部控制管理手册》等内容逐一发言。企业领导班子成员根据内控专题汇报情况与所分管部门业务工作实际,重点就《内部控制管理手册》的试运行、有效运行、更新完善、评价考核以及系统单位内控制度建设全面铺开实施推进路径等内容,提出了富有引导性、建设性的意见。

川高企业监事会主席、内控制度建设办公室主任何刚同志指出,自2016年底川高企业正式启动内控制度建设工作以来,在川高企业内控制度建设领导小组的有力领导下,川高企业分管领导主动思考,各部室持续发挥内控制度建设主体责任,积极主动推进内控制度建设各阶段工作,经过全员努力,川高企业本部内控制度建设工作具有“组织有力、全员参与的全面性;风险明确,防控有力的可控性;以业务为主线,突破了部门工作界限的协调性”的显著特点。针对川高系统下阶段内控制度建设工作,企业各部室要继续发挥好工作积极主动性,尽快做好《内部控制管理手册》试运行的内部岗位职责匹配等前期准备工作;要强化责任意识,持续抓好缺陷问题整改落实和配套制度体系的废改立等工作;企业各部室要全过程参与、引导所属企业内控制度建设,全面推动所属企业内控制度建设工作,切实保障内控制度建设目标的有效落地。各部门信息化平台建设要整体规划、统筹安排,实现母子企业上下贯通。

唐勇同志充分肯定了川高企业内控制度建设取得的阶段性工作成果,自川高企业启动内控制度建设工作以来,全员参与内控的意识不断深化,风险防控意识不断增强,内控各项工作稳步扎实推进,为川高企业转型可持续发展奠定了坚实基础。同时,对下一步内控制度建设工作提出要求:一是要抓好内控管理手册试运行工作。尽快完成内控管理手册修订工作,尽快试运行起来。要在准确把握川高系统各层级职能定位的基础上,迅速转变思路,把握内控核心,全面抓好内控管理手册试运行工作,通过试运行和内控评价等举措逐步完善更新优化川高企业内控管理体系,全面提升管理质量和防控管理风险;二是要抓好制度体系建设工作。要深刻认识制度建设对业务流程的支撑保障作用,根据内控管理手册业务流程抓紧抓实推动制度建设工作,逐步规范业务程序,防控业务风险;三是要抓好业务管理界面梳理工作。企业各部室要抓住内控制度建设的有力契机,根据部门职责对业务内容进行全面梳理,重点就业务管理界面不清、程序不规范等问题进行整改完善,进一步明晰责权利,提升管理质量;四是要抓好内控考核机制。内控制度建设办公室要结合川高企业内控制度建设总体要求,通过平时考核、年度考核、第三方评估等举措,探索建立完善内控制度建设考核机制,通过考核机制提高内控制度实行力,使企业管理规范、风险控制有效,不断提升管理效率。

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